Problémás kérdések a pénzmosás kapcsán, avagy mit és hogyan bizonyítsunk?

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Benke Zsanett
További közreműködők:	Békés Ádám (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2008
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/5056

Hasonló tételek

Mit jelenthet a pénzmosás fogalma? A pénzmosás folyamatának bemutatása és az aktuális büntető jogszabály ismertetése
Szerző: Jámbor Márton
Megjelent: (2015)

Halmozódó hátrányok, avagy mit tudunk a kórós elmeállapotról?
Szerző: Fügedi Orsolya
Megjelent: (2007)

A pénzmosás, mint világméretű probléma - a jogi védelem eszközei
Szerző: Krolmusz Bence
Megjelent: (2007)

Elméleti és gyakorlati kérdések a csődbűntett kapcsán
Szerző: Vikor Áron Dávid
Megjelent: (2002)

Az audiovizuális médiaszolgáltatások kapcsán felmerülő joghatósági kérdések
Szerző: Kálmán Tímea
Megjelent: (2015)

Kérdések és válaszok a bizonyítási eljárás változásai kapcsán
Szerző: Wirth Barbara
Megjelent: (2005)

A költségvetési csalás és tényállása kapcsán felmerülő kérdések
Szerző: Gál Balázs Bence
Megjelent: (2022)

Adaptációs kérdések a videójátékok kapcsán Az adaptáció kihívásai, módjai és különbségei filmek és sorozatok esetében /
Szerző: Kelemen Sámuel Sándor
Megjelent: (2025)

A magyar központosított közbeszerzés – avagy mit adott nekünk a centralizáció?
Szerző: Dr. Nagy Károly Zsófia
Megjelent: (2025)

Az emberi szexualitás ingoványos talaján. Avagy mit gondolunk a homoszexualitásról?
Szerző: Kálmán Fanni
Megjelent: (2022)

Joghatósági és szerzői jogi kérdések a Lucasfilm ügy kapcsán
Szerző: Lontai Bence
Megjelent: (2015)

Alkotmányos és igazgatási kérdések egy konkrét jogeset kapcsán egy közigazgatási határozat és kálváriája /
Szerző: Kotán Gergely
Megjelent: (2016)

A társasházi közös tulajdonrészek kapcsán felmerülő kérdések és gyakorlati problémák
Szerző: Boldizsár-Abonyi Edina Alexandra
Megjelent: (2023)

Mit jelent székelynek lenni?
Szerző: Mráv Borbála
Megjelent: (2015)

Csernobili ki mit tud?
Szerző: Apor Attila
Megjelent: (2019)

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.Hogyan is kapcsolódik össze a két fogalom?
Szerző: Kiss Beáta Zsuzsanna
Megjelent: (2016)

Pedagóguspályák a magyaroszági iskolákban - avagy mit jelent 2018-ban pedagógusként dolgozni hazánkban?
Szerző: Szende Ágnes
Megjelent: (2018)

„Hogyan tudnék élni nélküled?” - avagy a zaklatás kriminológiai elemzése
Szerző: Vadász Ágnes
Megjelent: (2022)

Mit tehetünk a fiatalkorú bűnelkövetőkért? Avagy a javítóintézeti nevelés, mint intézkedés, nem büntetés
Szerző: Nagy Ottó
Megjelent: (2019)

Pénzmosás, avagy az eltünt pénzek nyomában
Szerző: Pethő Katalin Mária
Megjelent: (2008)

Mit értünk adó alatt? Avagy az adó fogalmának meghatározása legális normatív definíció hiányában
Szerző: Novák Katalin Orsolya
Megjelent: (2024)

Mit veszíthet egy szerző? Gondolatok a sérelemdíj szerzői jogban betöltött szerepéről /
Szerző: Pogácsás Anett
Megjelent: (2014)

Az Egyház institucionális fejlődése - avagy hogyan formálódott Jézus Krisztus "teste" napjainkig?
Szerző: Palkó Krisztián
Megjelent: (2016)

Adókülönbözet, adóhiány, vagyoni hátrány avagy hogyan lesz az adóhiányból vagyoni hátrány?
Szerző: Földesi Márta
Megjelent: (2019)

Hogyan manipulálja az adózók magatartását az adórendszer, avagy az irányító adók.
Szerző: dr. Márkus Eszter
Megjelent: (2024)

Mit tehet a büntetőjog a terrorizmus ellen?
Szerző: Fekete Miklós Márton
Megjelent: (2017)

Hogyan választunk gyógymódot?
Szerző: Halmi Bettina
Megjelent: (2016)

Mennyit ér a becsület? Avagy hogyan adták el a westernhősök a sajátjukat
Szerző: Horváth Bendegúz
Megjelent: (2025)

Hogyan biztosít a kötbér? – avagy a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alkalmazása a gyakorlatban
Szerző: Dr. Varga Nagy Erika
Megjelent: (2025)

Jogalkalmazási kérdések az európai polgári eljárásjog kapcsán, különös tekintettel a házassági és gyermekelhelyezési perekre
Szerző: Tóthné Bicskei Beatrix
Megjelent: (2003)

A pénzmosás elleni küzdelem Magyarországon
Szerző: Oszlánszki Zsanett
Megjelent: (2015)

A közbeszerzés értéke - avagy hogyan lőjünk be egy golflabdát egy annál kisebb lyukba
Szerző: Bejczi Bálint
Megjelent: (2014)

Gyermekvédelem az óvodában avagy az óvodapedagógus óvó munkája gyermekbántalmazás kapcsán
Szerző: Győrfi Jázmin Noémi
Megjelent: (2019)

A közigazgatási átszervezés célja a Vidékfejlesztési Program kapcsán
Szerző: Koller Zsanett
Megjelent: (2021)

A vörösiszap-katasztrófa kapcsán felmerült jogi kérdések - különös tekintettel a polgári jogi felelősségre vonásra
Szerző: Gál Flóra Ágnes
Megjelent: (2020)

A "génkezelt felelősség" – avagy egyes környezetjogi felelősségi viszonyok a koegzisztencia kapcsán
Szerző: Zágon Orsolya
Megjelent: (2013)

A pénzmosás avagy a bűncselekményekből származó pénz legálissá tétele
Szerző: Csonka Pál
Megjelent: (2011)

Klasszikus szerződéskötési mechanizmus kapcsán felmerülő kérdések, különös tekintettel a szerződési szabadság korlátaira és akaratnyilvánítás problematikájára
Szerző: Szalai Dávid
Megjelent: (2023)

A kábítószerrel visszaélés, mint komplex társadalmi probléma/ Átfogó ismeretek a szakértői kérdések és a toxikológiai intézet vizsgálati eredményeinek összefoglalásával
Szerző: Kardos Dóra
Megjelent: (2007)

A hiánypótlás, érvényesség, érvénytelenség megítélése a szakmai ajánlat kapcsán
Szerző: Tóth Zsanett
Megjelent: (2022)