New EU measures against money laundering and terrorist financing

Bibliográfiai részletek
Szerző:	dr. Lichtenstein András József
További közreműködők:	Dr. Márton Balázs (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2025-01-24
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/26244

Hasonló tételek

The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments
Szerző: Varga Zita
Megjelent: (2021)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

Anti-Money laundering in Cryptocurrencies
Szerző: Nguyen Thanh An
Megjelent: (2022)

The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies
Szerző: Orbán Ferenc
Megjelent: (2022)

Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering
Szerző: Farkas András
Megjelent: (2022)

The Impact of EU Judicial Landmark Judgments on the Effectiveness of the Implementation of UN Targeted Financial Sanctions related to Terrorist Financing
Szerző: Elek Zoltán
Megjelent: (2021)

Coercive measures against property Comparative analysis and references value for Vietnam in the fight against corruption /
Szerző: Nguyen Lap Duc
Megjelent: (2021)

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality
Szerző: Nguyen Duc Anh
Megjelent: (2021)

Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives
Szerző: Dr. Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2024)

Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program
Szerző: Verle Katalin
Megjelent: (2023)

Projects for constitution of new firms, financed by societies of EU countries, inside the free economic areas, that are been constituted in the Republic of Belarus
Szerző: Bamonti Alberto
Megjelent: (2005)

The role of the Ministry of Finance in the implementation of the New Hungary Development Plan during the 2007-2013 Financial Perspecitve
Szerző: Farkas István
Megjelent: (2010)

How the United States of America deals with terrorist attacks
Szerző: Kalotai Zorka
Megjelent: (2024)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

Kinematic Measurement and Analysis of Human Arm Movements
Szerző: Borbély Bence József
Megjelent: (2017)

Legislative framework of Asset Recovery in the EU with special regard to the new Directive proposal
Szerző: dr. Deák Dely Diána
Megjelent: (2024)

China's new foreign policy towards the EU under Xi Jinping
Szerző: Nguyen Thanh Xuan
Megjelent: (2023)

Preventive measures to fight corruption
Szerző: Le Tien Sinh
Megjelent: (2021)

Crowdfuning - development and challenges related to the legal background of this alternative financing method
Szerző: Fehér Anna
Megjelent: (2016)

Practical problems in the Hungarian public procurement after the new EU Directives
Szerző: Molnár Tamás
Megjelent: (2016)

Brain activity measurement with implantable microchip
Szerző: Kárász Zoltán
Megjelent: (2016)

The reaction of the French government’s response to terrorist acts on the dimensions of the Muslim – French social debate
Szerző: Sipos Ágnes Terézia
Megjelent: (2024)

Film financing and audiovisual policy in Hungary after teh accession to the European Union
Szerző: Kollarik Tamás, et al.
Megjelent: (2017)

"Whatever it takes" An Overview of EU/ECB Response to the Financial Crisis with a Comperative Survey of U.S. Crisis Measures
Szerző: Györei Péter
Megjelent: (2017)

Possibilities of EU Funding for the Hungarian Prosecution Service in the New period Started by the Lisbon Treaty
Szerző: Köpf Eszter
Megjelent: (2010)

New compliance challenges related to ESG, based on the latest EU and domestic regulatory framework
Szerző: Kondricz Péter
Megjelent: (2023)

The applicability of covert measures in investigating corruption case
Szerző: Nguyen Gia Bach
Megjelent: (2021)

The applicability of covert measures in investigating corruption crimes
Szerző: Vo Le Dang Vy
Megjelent: (2022)

Recognition of complex hand movements with sEMG measurements
Szerző: Bozsik Eszter
Megjelent: (2019)

Automatic Synaptic Cleft Detection and Synaptic Cleft Measurement
Szerző: Alabi Oluwatosin Olatunde
Megjelent: (2022)

Real-time detection of artificial satellites against a stellar background
Szerző: Savary Martínez David
Megjelent: (2022)

The fight against corruption (especially bribery) - a practitioner's point of view
Szerző: Barna Károly
Megjelent: (2022)

Bimoclomol protects against vascular consequences of experimental subarachnoid hemorrhage in rats.
Szerző: Erdő Franciska, et al.
Megjelent: (1998)

Data processing of measurements collected in IoT systems with machine learning
Szerző: Özdemir Övgü
Megjelent: (2016)

Investigation of cortical signals measured during intracortical infrared neuromodulation
Szerző: Krajnyák Marcell
Megjelent: (2024)

Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles for cardioprotection against cytotoxic drugs
Szerző: Dánél Dorottya
Megjelent: (2025)

New Ways of Plagiarism? At the Meeting Point of the Specific Form of Co-Authorship and the Transparency Criteria of the EU AI Regulation /
Szerző: Pogácsás Anett
Megjelent: (2025)

Automatized 3D tactile sensor positioning for non-invasive blood pressure waveform measurement
Szerző: Bakó András
Megjelent: (2016)