Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Dr. Dobosi Angéla Ildikó
További közreműködők:	Dr. Korencsi Attila (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2024-06-25
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/25628

Hasonló tételek

Anti-Money laundering in Cryptocurrencies
Szerző: Nguyen Thanh An
Megjelent: (2022)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality
Szerző: Nguyen Duc Anh
Megjelent: (2021)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program
Szerző: Verle Katalin
Megjelent: (2023)

How anti-corruption and anti-bribery made by a global company in Hungary
Szerző: Hajnal Tamás
Megjelent: (2021)

Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering
Szerző: Farkas András
Megjelent: (2022)

New EU measures against money laundering and terrorist financing
Szerző: dr. Lichtenstein András József
Megjelent: (2025)

The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments
Szerző: Varga Zita
Megjelent: (2021)

Review of Anti-Corruption Regulations in Europe, with focus on Spain and the United Kingdom
Szerző: Dr. Kiss Eszter
Megjelent: (2024)

The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies
Szerző: Orbán Ferenc
Megjelent: (2022)

Efforts towards a European Constitution
Szerző: Praczkó Blanka
Megjelent: (2010)

The Scottish independence efforts in the light of Brexit
Szerző: Szakonyi Dániel Zoltán
Megjelent: (2022)

Combating Ponzi Schemes An in-Depth Look at Law Enforcement Effectiveness in Indonesian Context /
Szerző: Rizaldy Anggriawan
Megjelent: (2024)

The European Union's methods of combating fundamentalist islamic groups
Szerző: Varol Yaren
Megjelent: (2023)

European Citizens Initiative and minority protection
Szerző: Wágner Tamás Zoltán
Megjelent: (2017)

The Legal Limits of Popular Initiatives in Switzerland
Szerző: Daniel Moeckli
Megjelent: (2017)

The Failure of Global Counterterrorism
Szerző: Tóth Dominika
Megjelent: (2016)

On the Specificities of the International Legal Personality of the International Criminal Court
Szerző: Kovács Péter
Megjelent: (2018)

Compliance efforts and challenges in a sport start-up company
Szerző: Erdei Marianna Orsolya
Megjelent: (2021)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

The specific aspects of privileges and immunities of diplomatic agents in international law. Theory and practice
Szerző: Dvornyicsenkó Natália
Megjelent: (2017)

The Szekler National Council’s European Citizens’ Initiative For the Equality of the Regions and Sustainability of the Regional Cultures at the Court of Justice of the European Union /
Szerző: Tárnok Balázs
Megjelent: (2016)

The criticism of globalization - movements and theories in the postmodern world
Szerző: Pertorini Dániel
Megjelent: (2004)

Overview of Human Rights policies of the top global companies based on the United Nations Global Compact Human Rights Policy
Szerző: Biró Gabriella
Megjelent: (2022)

Structure and aim of a corporate Anti-Harassment Policy
Szerző: Erdei Mihály
Megjelent: (2021)

The role of Brazil in global environmental governance (2002-2022)
Szerző: Vanczák Lilla
Megjelent: (2023)

Tackling Language Barriers in Global Customer Service Translation
Szerző: Iszlai Zsófia Alexa
Megjelent: (2021)

A Text Type-Specific Approach to Plain Legal Language and its Implications on Machine Translation
Szerző: Balogh Dorka
Megjelent: (2023)

The Impact of EU Law on Hungarian Anti-discrimination Law in Employment
Szerző: Halmos Szilvia
Megjelent: (2018)

European Citizens’ Initiatives for the Protection and Promotion of Rights and Interests of National Minorities - Latest Developments
Szerző: Tárnok Balázs
Megjelent: (2020)

The relevance of Ubuntu in global governance - A case study on how South Africa's communitarian philosophy may contribute to a better global governance
Szerző: dr. Semjén Emese Borbála
Megjelent: (2022)

Design and initial performance of a high-level unstructured mesh framework on heterogeneous parallel systems
Szerző: G R Mudalige, et al.
Megjelent: (2013)

Licensz, licenc, licencia – avagy – a szerződésfordítás dilemmái
Szerző: Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2017)

Free movement of services, focusing on social and health issues
Szerző: Kovács Zsolt
Megjelent: (2006)

Global environmental law common interests and the (re)constitution of public space. [Konferencia Kiss Sándor professzor emlékére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Budapest, 2008. okt. 18. A konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata] /
Szerző: Hey, Ellen
Megjelent: (2009)

The Rise of Using Global Health Diplomacy as a Soft Power Strategy
Szerző: Sayin Aysegül
Megjelent: (2020)

Investigation of anti-tumoral modalities on human cell lines with distinct tissues of origin
Szerző: Petényi Flóra Gréta
Megjelent: (2023)

The humanitarian aid crisis in refugee camps, focusing on the situation in Greece
Szerző: Babics Júlia
Megjelent: (2024)