Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Verle Katalin
További közreműködők:	Korencsi Attila (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2023-01-16
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/13066

Hasonló tételek

Anti-Money laundering in Cryptocurrencies
Szerző: Nguyen Thanh An
Megjelent: (2022)

The evolution of compliance function in financial institutions
Szerző: Fiók Barbara
Megjelent: (2022)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality
Szerző: Nguyen Duc Anh
Megjelent: (2021)

The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies
Szerző: Orbán Ferenc
Megjelent: (2022)

The Role of Compliance and Ethics Programs in Organizations' Culture
Szerző: Braun Alexandra
Megjelent: (2022)

Creating a compliance program targeting misleading advertising practices
Szerző: Karacs Daniella
Megjelent: (2021)

Implementation of ESG operating philosophy’s social pillar by a compliance program
Szerző: Csikós Tímea
Megjelent: (2022)

Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives
Szerző: Dr. Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2024)

A vállalati compliance program, kitekintéssel az összeférhetetlenség vállalati szintű szabályozására
Szerző: Mohácsi Júlia Eszter
Megjelent: (2020)

Formal requirements for compliance and ethics programs at a state owned and a private entity
Szerző: Dr. Sipos András Attila
Megjelent: (2024)

The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments
Szerző: Varga Zita
Megjelent: (2021)

Importance of compliance is business - The compliance officer as guard of compliance in business
Szerző: Turcsányi Tímea
Megjelent: (2021)

The rivalry of compliance and privacy interests in financial sector’s personal conditions regulations
Szerző: Polefkó Patrik
Megjelent: (2021)

Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering
Szerző: Farkas András
Megjelent: (2022)

Challenges of pharmaceutical compliance in the light of OGYÉI resolutions regarding medicine promotion
Szerző: Bárány-Garai Noémi
Megjelent: (2022)

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

New EU measures against money laundering and terrorist financing
Szerző: dr. Lichtenstein András József
Megjelent: (2025)

Discrimination & compliance
Szerző: Polgár Laura
Megjelent: (2023)

Effective competition compliance programmes in the U.S., UK, France, Hungary and the EU
Szerző: Dr. Zolnai Sebestyén Edit Erika
Megjelent: (2024)

The framework of an effective compliance system for European Research Infrastructure Consortiums – with particular consideration to the Extreme Light Infrastructure European Research Infrastructure Consortium (ELI ERIC)
Szerző: Dr. Gyurkovics Henrik
Megjelent: (2024)

The risk-based approach in privacy compliance with special regard to Hungarian corporate law practice
Szerző: Héri Anikó
Megjelent: (2021)

Environmental, social and governance impacts in the operations of financial institutions
Szerző: Kocsis Richárd
Megjelent: (2022)

Environmental, Social and Governance Impacts in the Operations of Financial Institutions
Szerző: Orbán Ágota
Megjelent: (2022)

Whistleblowing- with particular regard to the new WB Directive
Szerző: Takács Enikő
Megjelent: (2022)

Globalistaion and financial globalisation from the perspective of the Bretton-Woods institutions
Szerző: Oppermann Beáta
Megjelent: (2005)

Compliance in State-Owned Enterprices
Szerző: Nagy Gabriella
Megjelent: (2022)

Tóth Tihamér (compliance képzés)
Szerző: dr. Bankó Nóra Ágnes
Megjelent: (2024)

The Effect of community law on the development of private law, with special regard to the law of contracts
Szerző: Uzonyi Zoltán
Megjelent: (2004)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

The Legal and Institutional Effects of the introduction of the Euro in Hungary
Szerző: Sükösd Annamária
Megjelent: (2016)

Applications of linear programming
Szerző: Feczkó Botond
Megjelent: (2014)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

Data protection requirements of compliance investigations
Szerző: Burek János
Megjelent: (2023)

The central bank autonomy and the compliance function
Szerző: Krisztián Alexandra
Megjelent: (2021)

Data protection requirements for compliance investigations
Szerző: Szabadkai János
Megjelent: (2022)

The role of the DPO in corporate privacy compliance
Szerző: dr. Plöchl Anna
Megjelent: (2024)

The effect of the financial crises on the inner migration in the European Union
Szerző: Orbán Endre
Megjelent: (2016)

The formal requirements of compliance procedures and the consequences of non-compliance in the case law of the Hungarian courts emphasizing labour law
Szerző: Dr. Tóth Marcell
Megjelent: (2025)

Képzési program 2000/2001
Szerző: PPKE
Megjelent: (2000)