Anti-Money laundering in Cryptocurrencies

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Nguyen Thanh An
További közreműködők:	Ambrus István (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2022-06-23
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/12907

Hasonló tételek

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality
Szerző: Nguyen Duc Anh
Megjelent: (2021)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies
Szerző: Orbán Ferenc
Megjelent: (2022)

Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives
Szerző: Dr. Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2024)

Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program
Szerző: Verle Katalin
Megjelent: (2023)

Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering
Szerző: Farkas András
Megjelent: (2022)

New EU measures against money laundering and terrorist financing
Szerző: dr. Lichtenstein András József
Megjelent: (2025)

The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments
Szerző: Varga Zita
Megjelent: (2021)

In Trace of Cryptocurrencies
Szerző: Markó Szörény
Megjelent: (2022)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

How anti-corruption and anti-bribery made by a global company in Hungary
Szerző: Hajnal Tamás
Megjelent: (2021)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

Structure and aim of a corporate Anti-Harassment Policy
Szerző: Erdei Mihály
Megjelent: (2021)

The Impact of EU Law on Hungarian Anti-discrimination Law in Employment
Szerző: Halmos Szilvia
Megjelent: (2018)

Review of Anti-Corruption Regulations in Europe, with focus on Spain and the United Kingdom
Szerző: Dr. Kiss Eszter
Megjelent: (2024)

Investigation of anti-tumoral modalities on human cell lines with distinct tissues of origin
Szerző: Petényi Flóra Gréta
Megjelent: (2023)

China's new foreign policy towards the EU under Xi Jinping
Szerző: Nguyen Thanh Xuan
Megjelent: (2023)

Intranazális anti-COVID terápia penetrációja a központi idegrendszerbe – in vivo mikrodialízis vizsgálat patkányokon
Szerző: Vikman Vanda
Megjelent: (2021)

Walking on a very thin line classification issiues concerning predicate offence and money laundering /
Szerző: Bőkuti Szilvia
Megjelent: (2022)

Az EGFR variánsainak előfordulása és az anti-EGFR terápia kimenetele közötti korreláció vizsgálata fej-nyaki daganatokban
Szerző: Pálházi Balázs
Megjelent: (2014)

Entre Néocolonialisme et lutte anti terroriste, les relations franco maliennes et ses dissensions depuis l’opération Serval
Szerző: Pellabeuf Wandrille
Megjelent: (2025)

Kábítószer kereskedelem Magyarországon nemzetközi kitekintéssel
Szerző: Várhegyi Thanh Hoa
Megjelent: (2022)

Effect of electrical microstimulation parameters on in vivo neuronal calcium responses in the visual cortex of anesthetized mice
Szerző: Nguyen Eszter
Megjelent: (2025)

Development of generalised design and production principles for the automated variation braiding of branching 3D rope structures towards applications in biomimetic robotics
Szerző: Nguyen Zsófia
Megjelent: (2025)

hte cybercrime in international law and current applicability
Szerző: Nguyen Dinh Quyen
Megjelent: (2022)

Coercive measures against property Comparative analysis and references value for Vietnam in the fight against corruption /
Szerző: Nguyen Lap Duc
Megjelent: (2021)

Cyber fraud as an international threat
Szerző: Nguyen Tien Dung
Megjelent: (2021)

International cooperation of asset recovery with practical issues in Vietnam
Szerző: Nguyen Van Vuong
Megjelent: (2021)

The applicability of covert measures in investigating corruption case
Szerző: Nguyen Gia Bach
Megjelent: (2021)

JITs as potential tools in cross-border investigations in EU and non-EU context
Szerző: Nguyen Huyen My
Megjelent: (2021)

A befektetővédelem a hatályos vietnámi jog alapján és a vonatkozó magyar szabályozások BEVA /
Szerző: Nguyen Tien Long
Megjelent: (2009)

Comparing Foreseeability in Contractual Damages under the CISG, Unidroit Principles and Principles of European Contract Law
Szerző: Nguyen Thi Quynh
Megjelent: (2024)

Hallássérültek pasztorációjára vonatkozó egyetemes egyházjog magyarországi alkalmazása
Szerző: Bacsa Dávid
Megjelent: (2022)

"Én lettem számukra a szentély". Jelenlét és bálványimádás dinamikája Ezekiel könyvében
Szerző: Dudevszky Richárd
Megjelent: (2022)

Tóbiás könyvének vizsgálata Brevard S. Childs kánoni megközelítésének fényében
Szerző: Juhász Pál Balázs
Megjelent: (2022)

Az Egyház mint az emberi testvériség modellje Ferenc pápa tanításában
Szerző: Kallós Péter Pál
Megjelent: (2022)

Becsület csorbításának vizsgálata a tényállásszerű és jogellenességet nélkülöző cselekmények körében – különös tekintettel az alkotmányos követelmények érvényesülésére
Szerző: Gyulay Dániel
Megjelent: (2022)

A szülészeti jogokkal kapcsolatos jogtudat empirikus vizsgálata
Szerző: Jankó-Badó Andrea
Megjelent: (2022)

A tengeri hajózás biztonsága ellen elkövetett egyes cselekmények nemzetközi jogi kérdései
Szerző: Kiss Amarilla Márta
Megjelent: (2022)