The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Orbán Ferenc
További közreműködők:	Péceli Ádám (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2022-06-28
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/12900

Hasonló tételek

Anti-Money laundering in Cryptocurrencies
Szerző: Nguyen Thanh An
Megjelent: (2022)

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program
Szerző: Verle Katalin
Megjelent: (2023)

New EU measures against money laundering and terrorist financing
Szerző: dr. Lichtenstein András József
Megjelent: (2025)

Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering
Szerző: Farkas András
Megjelent: (2022)

Environmental, Social and Governance Impacts in the Operations of Financial Institutions
Szerző: Orbán Ágota
Megjelent: (2022)

The evolution of compliance function in financial institutions
Szerző: Fiók Barbara
Megjelent: (2022)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

The fight against corruption (especially bribery) - a practitioner's point of view
Szerző: Barna Károly
Megjelent: (2022)

FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality
Szerző: Nguyen Duc Anh
Megjelent: (2021)

Environmental, social and governance impacts in the operations of financial institutions
Szerző: Kocsis Richárd
Megjelent: (2022)

The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments
Szerző: Varga Zita
Megjelent: (2021)

In Trace of Cryptocurrencies
Szerző: Markó Szörény
Megjelent: (2022)

Globalistaion and financial globalisation from the perspective of the Bretton-Woods institutions
Szerző: Oppermann Beáta
Megjelent: (2005)

Business email compromise – a raising offence to fight against - special attention to applicable laws by assessing the phases of the perpetration over interpreting the currently used techniques and highlighting the preventive framework as audit and compliance within enterprises providing financial services
Szerző: Szabó Kornélia
Megjelent: (2021)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives
Szerző: Dr. Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2024)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

The freedom of financial services the regulation of investment services in the European Union
Szerző: Vágó Lilla
Megjelent: (2006)

Coercive measures against property Comparative analysis and references value for Vietnam in the fight against corruption /
Szerző: Nguyen Lap Duc
Megjelent: (2021)

Fight against organised crime, especially illicit ugs trafficking, trafficking in human beings and sexual exploitation of women and chilen
Szerző: Czomba Szilvia
Megjelent: (2005)

The rivalry of compliance and privacy interests in financial sector’s personal conditions regulations
Szerző: Polefkó Patrik
Megjelent: (2021)

Preventive measures to fight corruption
Szerző: Le Tien Sinh
Megjelent: (2021)

The role of placental proteins in the regulation of the maternal immune response
Szerző: Kapitány Judit
Megjelent: (2014)

Around the world with Sullivan. The New York Times v. Sullivan rule and its universal applicability
Szerző: Koltay András
Megjelent: (2006)

How to regulate? The role of self-regulation and co-regulation /
Szerző: Csink Lóránt, et al.
Megjelent: (2014)

Countertrade in the world economy
Szerző: Gurbán Györgyi
Megjelent: (2005)

The effect of the financial crises on the inner migration in the European Union
Szerző: Orbán Endre
Megjelent: (2016)

The option to choose the law applicable to succession under the EU Succession Regulation
Szerző: Szilágyi Ferenc
Megjelent: (2021)

Legal institutions against corruption in the European Union and their effects in Hungary - Korrupcióellenes jogintézmények az Európai Unióban és ezek magyarországi hatásai
Szerző: Hódi Katalin
Megjelent: (2014)

The role of the Ministry of Finance in the implementation of the New Hungary Development Plan during the 2007-2013 Financial Perspecitve
Szerző: Farkas István
Megjelent: (2010)

Donald Trump "Grab them by the pussy" kijelentésének elemzése a kritikai diskurzusanalízis módszerével
Szerző: Péterová Dominika
Megjelent: (2016)

Determination of the applicable legislation based on the new coordination Regulation (883/2004/EC)
Szerző: Tanay Zsófia
Megjelent: (2010)

Increasing the robustness of deep neural networks against adversarial attacks and solving other prominent problems in the application of machine learning
Szerző: Jalal Alafandi
Megjelent: (2023)

Application of post-GWAS network analysis methods for understanding the role of genetics in migraine
Szerző: Lehoczky Csilla
Megjelent: (2025)

The new type of sexual crimes in the digital world
Szerző: Szilassy Noémi Csilla
Megjelent: (2022)

The criticism of globalization - movements and theories in the postmodern world
Szerző: Pertorini Dániel
Megjelent: (2004)

Preventive measures to fight corruption in Europe and Vietnam. International experiences and lessons for Vietnam
Szerző: Vu Truong Giang
Megjelent: (2022)

International Law Issues In Human Rights and the World of Business
Szerző: Sándor Lénárd
Megjelent: (2017)

The Single Market in Financial Services Evolution, Prospects and Implications /
Szerző: Nagy Orsolya
Megjelent: (2004)