Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Farkas András
További közreműködők:	Gál Andor (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2022-06-23
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/12895

Hasonló tételek

Anti-Money laundering in Cryptocurrencies
Szerző: Nguyen Thanh An
Megjelent: (2022)

The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies
Szerző: Orbán Ferenc
Megjelent: (2022)

New EU measures against money laundering and terrorist financing
Szerző: dr. Lichtenstein András József
Megjelent: (2025)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality
Szerző: Nguyen Duc Anh
Megjelent: (2021)

The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments
Szerző: Varga Zita
Megjelent: (2021)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives
Szerző: Dr. Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2024)

International cooperation of asset recovery with practical issues in Vietnam
Szerző: Nguyen Van Vuong
Megjelent: (2021)

Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program
Szerző: Verle Katalin
Megjelent: (2023)

Acquired Right Directive, Practice of the European Court of Justice and issues of the Hungarian implementetion
Szerző: Schmidt Richárd
Megjelent: (2007)

Analysing the effect of splicing factor mutations in hematological cancers with information theoretic methods
Szerző: Szikora Péter András
Megjelent: (2015)

Domestic and international regulations on the prevention of corruption and fraud in the pharmaceutical industry,company practices
Szerző: Nagy Gábor
Megjelent: (2023)

Game theoretic approaches from resource sharing problems in telecommunication networks
Szerző: Simon Tamás
Megjelent: (2014)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

Text recognition, event detection and some theoretical aspects of cellular wave computer architectures
Szerző: Karacs Kristóf
Megjelent: (2007)

On the issue of the representation of nationalities in the Parliament
Szerző: Kurunczi Gábor
Megjelent: (2014)

Adapting to Change AI’s Potential Impacts on Journalism /
Szerző: Papp János Tamás
Megjelent: (2024)

Change of Law Backgrounds and Limits, Expectations and Realizations /
Szerző: Varga Csaba
Megjelent: (2024)

Local and International Regulations and Laws Governing Fraud and Corruption Prevention, Existing Company Best Practices in Fraud and Corruption Prevention
Szerző: Fonyódi Krisztián
Megjelent: (2022)

How to regulate? The role of self-regulation and co-regulation /
Szerző: Csink Lóránt, et al.
Megjelent: (2014)

Climate Change and Migration ’Climate Refugees’ /
Szerző: Somogyi Réka
Megjelent: (2013)

The changing presentation of the American dream
Szerző: Szabó Adrienn
Megjelent: (2007)

Consonantal issues in Hungarian-accented English
Szerző: Borsos Nóra
Megjelent: (2019)

Regulating the Unregulateable Attempts at Crypto Regulation in Europe /
Szerző: Halász Zsolt
Megjelent: (2022)

The basic concept of State aid Substantive issues
Szerző: Jákli Balázs
Megjelent: (2009)

The typical ethical issues and their mitigation in the corporate sector
Szerző: Csorba Gábor
Megjelent: (2021)

The Changes of the Turkish Cultural Policy The Impact of Identity on Soft Power /
Szerző: Keserű Fanni
Megjelent: (2021)

Regulation on Clinical Trials
Szerző: Mogyorósi Dorottya
Megjelent: (2005)

The changes of regional policy during the history of the Community
Szerző: Tóth Ágnes
Megjelent: (2005)

The changes of gender roles in Disney animated movies
Szerző: Szörcsök Tímea
Megjelent: (2016)

Right to Strike in a Changing Regulatory Environment
Szerző: Kajtár Edit, et al.
Megjelent: (2013)

Directions of the regulation on investor compensation schemes in the European Union
Szerző: Farkas Péter Pál
Megjelent: (2016)

Changes and Representation in the Politics of History Narratives of Nagorno Karabakh in Tourism Related Sources /
Szerző: Gerály Zoltán
Megjelent: (2019)

Energy Policy in the European Union - the Issue of Nuclear Energy
Szerző: Zombori Zsolt
Megjelent: (2006)

The issues regarding free movement of persons in the procedure of Brexit
Szerző: Martinek Aienn
Megjelent: (2017)

Free movement of services, focusing on social and health issues
Szerző: Kovács Zsolt
Megjelent: (2006)

International Law Issues In Human Rights and the World of Business
Szerző: Sándor Lénárd
Megjelent: (2017)

Languages and Linguistic Issues before the International Criminal Court
Szerző: Kovács Péter
Megjelent: (2019)