The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Varga Zita
További közreműködők:	Korencsi Attila (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2021-06-16
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/12605

Hasonló tételek

New EU measures against money laundering and terrorist financing
Szerző: dr. Lichtenstein András József
Megjelent: (2025)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

Anti-Money laundering in Cryptocurrencies
Szerző: Nguyen Thanh An
Megjelent: (2022)

Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering
Szerző: Farkas András
Megjelent: (2022)

The Impact of EU Judicial Landmark Judgments on the Effectiveness of the Implementation of UN Targeted Financial Sanctions related to Terrorist Financing
Szerző: Elek Zoltán
Megjelent: (2021)

Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program
Szerző: Verle Katalin
Megjelent: (2023)

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality
Szerző: Nguyen Duc Anh
Megjelent: (2021)

The role of the Ministry of Finance in the implementation of the New Hungary Development Plan during the 2007-2013 Financial Perspecitve
Szerző: Farkas István
Megjelent: (2010)

Development and Challenges of the EU's security policy - The inpact of the EU Enlargement
Szerző: Gavrilova Neli
Megjelent: (2004)

The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies
Szerző: Orbán Ferenc
Megjelent: (2022)

Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives
Szerző: Dr. Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2024)

China's new foreign policy towards the EU under Xi Jinping
Szerző: Nguyen Thanh Xuan
Megjelent: (2023)

Projects for constitution of new firms, financed by societies of EU countries, inside the free economic areas, that are been constituted in the Republic of Belarus
Szerző: Bamonti Alberto
Megjelent: (2005)

Crowdfuning - development and challenges related to the legal background of this alternative financing method
Szerző: Fehér Anna
Megjelent: (2016)

Film financing and audiovisual policy in Hungary after teh accession to the European Union
Szerző: Kollarik Tamás, et al.
Megjelent: (2017)

EU minority protection policy talks about nothing or positive development trends? /
Szerző: Varga Csilla
Megjelent: (2018)

Foregoing achievements of the common visa policy of the EU and the future tendencies in tis development - harmonisation of the Hungarian VISA policy
Szerző: Nagy Rita
Megjelent: (2006)

The Politics of Immigration Policy in the U.S. and the EU Control and Development Dilemmas /
Szerző: Rozsnyai Erika
Megjelent: (2023)

The European Union's development cooperation policy in relation to developing countries
Szerző: Glück Diána Anna
Megjelent: (2012)

The futures of demographics in Europe, A focus on Hungary - What kind of policies to prevent demographic decline?
Szerző: Troadec Alexandre
Megjelent: (2021)

The family policy of the EU members
Szerző: Gyurkó Dániel
Megjelent: (2024)

Community and governmental policies in Hungary on the development of the SMEs
Szerző: Pietro Vacchiano
Megjelent: (2004)

Perspectives of Cohesion Policy in the enlarged European Union, with special emphasis of the Central and Eastern European countries. The strategy of the New Hungary Development Plan
Szerző: Martin Rita
Megjelent: (2007)

Legal framework of the developing Euroepan Security and Defense policy
Szerző: Ivanics Gábor
Megjelent: (2003)

Historical development and implementation of the environmental policy of the European Union
Szerző: Banizs Beáta
Megjelent: (2005)

How the United States of America deals with terrorist attacks
Szerző: Kalotai Zorka
Megjelent: (2024)

Preventive measures to fight corruption
Szerző: Le Tien Sinh
Megjelent: (2021)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

Hard and soft law in EU's integration policy
Szerző: Gyeney Laura
Megjelent: (2018)

Rural development policy of Hungary within the confines of the European Community
Szerző: Zsemkó Attila
Megjelent: (2007)

The development and functioning of the Common Foreign and Security Policy of the European Union
Szerző: Szilágy József
Megjelent: (2016)

Some new observations on the textual development of the Collectio Canonum Anselmi Lucensis
Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm
Megjelent: (2009)

The development of the EU’s counter-terrorism strategy
Szerző: Tóth Alexana
Megjelent: (2016)

Preventing Overconfident Responses in Neural Networks
Szerző: Bódis Viktor
Megjelent: (2014)

The development of social policy and labour law of the integration from Rome to Lisbon
Szerző: Székely Anett
Megjelent: (2010)

Innovation in EU evaluation the applicability of the Rapid Evaluationn approach in the context of EU cohesion policy
Szerző: Dobos Balázs
Megjelent: (2014)

Types of discrimination at a workplace and possibilities of prevention
Szerző: Antal András
Megjelent: (2023)

Local and International Regulations and Laws Governing Fraud and Corruption Prevention, Existing Company Best Practices in Fraud and Corruption Prevention
Szerző: Fonyódi Krisztián
Megjelent: (2022)