FATF recommendations on Anti - Money Laundering and their effect upon Vietnam's reality

Bibliográfiai részletek
Szerző:	Nguyen Duc Anh
További közreműködők:	Péceli Ádám (Témavezető)
Dokumentumtípus:	Diplomamunka
Megjelent:	2021-06-17
Online Access:	https://diplomamunka.ppke.hu/12580

Hasonló tételek

Anti-Money laundering in Cryptocurrencies
Szerző: Nguyen Thanh An
Megjelent: (2022)

New developments in the European Union's anti-money laundering legislation
Szerző: Lenk Zsuzsanna Sára
Megjelent: (2022)

Developing an effective compliance program in financial institutions, with particular regard to the anti-money laundering compliance program
Szerző: Verle Katalin
Megjelent: (2023)

Global efforts to combat anti-money laundering, with a specific focus on Dutch and Bermudian initiatives
Szerző: Dr. Dobosi Angéla Ildikó
Megjelent: (2024)

Theoretical and practical issues of the changing regulation of money laundering
Szerző: Farkas András
Megjelent: (2022)

Illegal use of cryptocurrencies with a special focus on money laundering
Szerző: Gáspár Zsolt
Megjelent: (2022)

New EU measures against money laundering and terrorist financing
Szerző: dr. Lichtenstein András József
Megjelent: (2025)

Legal regulations and the reality of cybercriminals committing the act of appropriating property in Vietnam
Szerző: Vu Thu Trang
Megjelent: (2022)

The comperehensive EU policy on preventing money laundering and terrorist financing, new developments
Szerző: Varga Zita
Megjelent: (2021)

The opportunities of Artificial Intelligence and other New Technologies in Combating Cybercrime, Money Laundering and Terrorist Financing
Szerző: Glóner Péter
Megjelent: (2021)

The role of the financial institutions in the fight against money laundering and the applicability of the regulations for them in the world of cryptocurrencies
Szerző: Orbán Ferenc
Megjelent: (2022)

International cooperation of asset recovery with practical issues in Vietnam
Szerző: Nguyen Van Vuong
Megjelent: (2021)

Cyberbullying in Vietnam What can be done to prevent it /
Szerző: Le Hoang Ha
Megjelent: (2022)

Preventive measures to fight corruption in Europe and Vietnam. International experiences and lessons for Vietnam
Szerző: Vu Truong Giang
Megjelent: (2022)

Recommendation on Common Principles for Collective Redress Mechanisms
Szerző: Horváth Edit Írisz
Megjelent: (2018)

Coercive measures against property Comparative analysis and references value for Vietnam in the fight against corruption /
Szerző: Nguyen Lap Duc
Megjelent: (2021)

How anti-corruption and anti-bribery made by a global company in Hungary
Szerző: Hajnal Tamás
Megjelent: (2021)

Investigate and implement recommender system for a gift registry webpage
Szerző: Lang Levente Árpád
Megjelent: (2024)

Integrity testing models, experience and lesson for Vietnam
Szerző: Pham Van Cuong
Megjelent: (2022)

Multimodal Maps with Augmented Reality
Szerző: Sirotkin Kirill
Megjelent: (2014)

A pénzmosás elleni küzdelem, különös tekintettel a Financial Action Task Force on Money Laundering ajánlásaira és annak hazai szabályozására a külföldi büntetőjogi példák tükrében
Szerző: Kolozsvári-Kiss István
Megjelent: (2007)

Domestic and international rules of preventing corruption, in particular view of the Recommendations of international organizations
Szerző: Szabóné dr. Gál Marianna
Megjelent: (2021)

Natural User Interfaces for Distributed Reality
Szerző: Serra Sánchez Sergio Jorge
Megjelent: (2019)

Az Európai Unió pénzmosás elleni első és második irányelvének és a FATF ajánlásainak eltérő rendelkezései
Szerző: Papp Zsófia
Megjelent: (2006)

The Interpretation of Reality in the Discourse of FIDESZ, 2014-2018
Szerző: Poszpisek Árpád
Megjelent: (2019)

Structure and aim of a corporate Anti-Harassment Policy
Szerző: Erdei Mihály
Megjelent: (2021)

The Influence of Petrus Iohannis Olivi (1248-98) upon the Formulation of a Radically Voluntarist Conception of Natural Law
Szerző: Dominic Whitehouse
Megjelent: (2021)

Dreams, Reality and Identitiy Crisis The Analysis of the Surreal World of Mulholland Drive, Black Swan and The Neon Demon /
Szerző: Magyar Johanna
Megjelent: (2025)

Reality Control in George Orwell's Nineteen Eighty-Four
Szerző: Dugár Virág
Megjelent: (2022)

Visualization of Medical Image Data using Augmented Reality
Szerző: Pásztornicky Dániel
Megjelent: (2014)

The Impact of EU Law on Hungarian Anti-discrimination Law in Employment
Szerző: Halmos Szilvia
Megjelent: (2018)

Effect of electrical microstimulation parameters on in vivo neuronal calcium responses in the visual cortex of anesthetized mice
Szerző: Nguyen Eszter
Megjelent: (2025)

Real-time markerless Augmented Reality applications on mobile devices
Szerző: Fouchier Anne-Claire
Megjelent: (2021)

American reality in relation to the American dream in the lyrics of Kendrick Lamar
Szerző: Patyi Miklós
Megjelent: (2019)

Review of Anti-Corruption Regulations in Europe, with focus on Spain and the United Kingdom
Szerző: Dr. Kiss Eszter
Megjelent: (2024)

The reality of justice and the beast that reign over us the deconstruction of sovereignty in Jacques Derrida's late lectures /
Szerző: Kevevári István
Megjelent: (2020)

The Effect of Oxytocin on Performance Under the Audience Effect
Szerző: Berkes Dorottya
Megjelent: (2021)

The General Effect of Euro Introduciton and the Effects on Taxation
Szerző: Kovács Edina
Megjelent: (2011)

Investigation of anti-tumoral modalities on human cell lines with distinct tissues of origin
Szerző: Petényi Flóra Gréta
Megjelent: (2023)

Development of mixed reality applications using the Magic Leap One device
Szerző: Soto Ramos Maria de las Mercedes
Megjelent: (2019)